Завершено следствие по делу об убийстве Козлова
Алексей Френкель. Кадр НТВ
Генпрокуратура России завершила следствие по делу об убийстве первого зампреда ЦБ России Андрея Козлова. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Игоря Трунова. Трунов представляет интересы банкира Алексея Френкеля, обвиняемого в организации убийства.
По данным Генпрокуратуры, по делу об убийстве Козлова, которого застрелили в Москве осенью минувшего года, проходят семь человек, в том числе Френкель и предпринимательница Лиана Аскерова.
Следствие считает Френкеля организатором убийства первого зампреда ЦБ, тогда как Аскеровой инкриминируют пособничество в этом преступлении. Обвиняемые не признают своей вины.
Обсудить
Справка
Дело ВИП-банка
В августе 2005 года ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений. За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы ВИП-банка всего в 350 миллионов рублей, тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 миллионов рублей.
"Коммерсант"
Справка
Алексей Френкель
35-летний Алексей Ефимович Френкель родился в Москве, окончил экономический факультет Московского государственного университета. Френкель был председателем правления ОАО "ВИП-БАНК".
В июне 2006 года Банк России отозвал лицензии у ряда банков, в том числе у ВИП-банка. По сообщению департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ, ВИП-банк (Москва) допускал нарушения законодательства.
Статьи по теме
