Френкеля допросят по делу о незаконной банковской деятельности
Логотип ВИП-банка
Банкира Алексея Френкеля допросят во вторник в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о незаконной банковской деятельности. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источник в Следственном комитете МВД. Сейчас Френкелю предъявлено обвинение в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова.
Новое дело напрямую связано с ВИП-банком, который до недавнего времени возглавлял Френкель.
По данным газеты, ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации. Именно эти данные легли в основу уголовного дела.
Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, "если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением доходов в крупном размере".
"Такое развитие событий давно ожидалось, потому что у следствия нет реальных доказательств вины Алексея Френкеля в убийстве Андрея Козлова", - так прокомментировал появление нового дела президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, который активно защищал бывшего главу ВИП-банка и распространял его письма о коррупции в ЦБ.
Недавно совладелица ресторана "Триш" Лиана Аскерова, обвиняемая Генпрокуратурой в том, что свела господина Френкеля с исполнителями убийства Козлова, отказалась от своих показаний против главы ВИП-банка.
11
комментариев
|
Обсудить
Справка
Дело ВИП-банка
В августе 2005 года ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений. За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы ВИП-банка всего в 350 миллионов рублей, тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 миллионов рублей.
"Коммерсант"
Дословно
Алексей Мамонтов
Такое развитие событий давно ожидалось, потому что у следствия нет реальных доказательств вины Алексея Френкеля в убийстве Андрея Козлова. [Дело] разваливается на глазах, а чтобы как-то выбраться из сложившегося тупика, следствию понадобилась "экономическая" поддержка. Вот так и появилась незаконная банковская деятельность.
"Коммерсант", 13.03.2007
Статьи по теме
