Френкелю не предъявили обвинения
Алексей Френкель. Кадр НТВ
После допроса, который длился около семи часов, следователи так и не предъявили Алексею Френкелю обвинения в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на адвоката банкира Игоря Трунова.
По словам адвоката, следователи не предъявили также список конкретных подозреваемых по данному делу. "Известно одно, что по делу проходит круг лиц из банковской сферы, которые ранее контактировали с Френкелем", - сказал Трунов.
Следующий допрос Френкеля состоится 21 марта. По словам адвоката, пока неясно, в каком статусе банкир придет на этот допрос.
Сейчас Френкелю предъявлено обвинение в организации убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова. Во вторник "Коммерсант" написал, что следователи возбудили против него новое дело, напрямую связанное с ВИП-банком, который до недавнего времени возглавлял Френкель.
По данным газеты, ВИП-банк вкладывал средства в уставные капиталы сомнительных организаций, а также выдавал кредиты заемщикам, находящимся в процедуре ликвидации. Именно эти данные легли в основу уголовного дела. Эта статья предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
18
комментариев
|
Обсудить
Справка
Дело ВИП-банка
В августе 2005 года ЦБ отказался включить ВИП-банк в систему страхования вкладов. Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон. В конце апреля прошлого года господин Френкель сумел доказать в арбитражном суде Москвы, что нарушения были незначительными, и отказ включить банк в систему страхования суд признал незаконным. Но 15 июня прошлого года первый зампред ЦБ Андрей Козлов принял решение об отзыве лицензии у его ВИП-банка за отмывание денежных средств. Основанием послужил акт от 27 марта 2006 года о 26 задержках отправки сведений в Росфинмониторинг. Попытка акционеров ВИП-банка оспорить отзыв лицензии в суде успехом не увенчалась: представители Центробанка доказали, что банк неоднократно нарушал закон о противодействии легализации, несвоевременно направив в Росфинмониторинг 115 сообщений. За отзывом лицензии последовало признание ВИП-банка банкротом. Решение об этом 20 февраля принял арбитражный суд Москвы. В суде выяснилось, что временная администрация, назначенная в ВИП-банк Центробанком после отзыва лицензии, выявила в банке факт вывода активов. Несмотря на то, что в момент отзыва лицензии финансовое положение ВИП-банка считалось устойчивым, временная администрация провела переоценку его активов. Их размер оказался вдвое меньше предполагаемого: временная администрация оценила активы ВИП-банка всего в 350 миллионов рублей, тогда как его обязательства перед кредиторами составили около 700 миллионов рублей.
"Коммерсант"
Статьи по теме
