В качестве одной из версий происхождения денег, обнаруженных в ходе расследования дела замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко, следствие рассматривает "семейный бизнес" полковника. Как пишет "Коммерсант", по информации следствия, Захарченко и его отец выступали консультантами проблемных банков, помогая им обналичивать или выводить средства за границу.

По данным источников издания в банковских кругах, Виктор Захарченко известен в них как автор различных финансовых схем, которыми пользуются владельцы и топ-менеджеры проблемных банков - он вместе с сыном якобы помогал минимизировать потери банкирам перед отзывом у них лицензии Центробанком.

В число клиентов отца и сына Захарченко попали и владельцы "Нота-банка". Якобы по просьбе банкиров семья помогла им вывести часть средств за границу, а остальное - обналичить. Однако после арестов банкиров эти деньги остались невостребованными и были найдены сотрудниками ФСБ.

У следствия есть и другая версия происхождения миллиардов. В ней речь идет о группе, занимавшейся незаконным обналичиванием и выводом средств за границу, якобы находившейся под контролем полковника Захарченко и его коллег. Согласно этому предположению, квартира сестры офицера использовалась как банковское хранилище, но только не семейное, а корпоративное.

Между тем, по словам адвоката Захарченко Юрия Новикова, полковник не имеет отношения к деньгам, найденным в ходе обысков 9 сентября. Тогда из машины Honda Acura, которой пользовался офицер, изъяли 15 миллионов рублей, а из квартиры - рубли и валюту на общую сумму 8,5 миллиардов рублей.

Новиков пояснил, что автомобиль и деньги принадлежат руководителю одной из строительных компаний, который готов предоставить следствию развернутые показания и документы, подтверждающие легальное происхождение средств. Что касается квартиры, фактически превращенной в банковское хранилище, то, по версии офицера, это жилье его сводной сестры, в котором он не бывал.

Также, как передает Интерфакс, защита Захарченко обжаловала обыски, проведенные в его квартирах. Говоря о квартире, где была изъята валюта, Новиков подчеркнул, что "эта квартира к Захарченко не относится". "Здесь нечего обжаловать", - сказал он.

"Мы обжаловали ход проведения обыска в квартире на Пречистенской набережной и на Ленинском. Мы считаем, что они были проведены с нарушением, были изъяты документы, не относящиеся к делу", - уточнил адвокат.

В ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских банках около 300 миллионов евро. Обвиняемый порекомендовав следствию обратиться к его отцу Виктору Захарченко, которого он назвал крупным финансистом.

Захарченко арестовали 10 сентября. В Пресненском суде столицы ему предъявили обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями (статья 285 УК), воспрепятствовании осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (статья 294 УК), а также в получении взятки (статья 290 УК).

Предполагалось, что задержание Захарченко связано с хищением 26 миллиардов рублей у "Нота-Банка", а найденные деньги принадлежали не ему. По данному уголовному делу летом 2016 года сотрудниками ГУЭБиПК МВД и ФСБ были задержаны двое руководителей банка - братья Ерохины, а несколько позднее - финансовый директор Марчукова.

13 сентября министр внутренних дел Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. "Сотрудниками главного управления собственной безопасности и департамента государственной службы и кадров МВД в ходе проверки будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника Управления "Т" ГУЭБиПК МВД России", - сообщили в пресс-службе ведомства.