"Известия": Вальдес-Гарсиа мог сдаться российским властям добровольно
ЮКОС.Фото с сайта Инопресса.Ру
Бывший гендиректор консолидированной с "ЮКОСом" компании "Фаргойл" испанец Антонио Вальдес-Гарсиа мог добровольно сдаться российским властям, чтобы сотрудничать со следствием по новым делам, возбужденным против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Об этом пишут во вторник "Известия".
По предположению газеты, гражданина Испании заставили вернуться в Россию некие веские причины, "найденные отечественной Генпрокуратурой". Еще в сентябре прошлого года он спешно уехал на родину, опасаясь репрессий со стороны правоохранительных органов России. Вальдес-Гарсиа знал о том, что правоохранительные органы его ждут, и не мог надеяться на беспроблемное пересечение границы.
Как утверждает издание, с момента отъезда испанского подданного, на его московскую квартиру неоднократно приходили сотрудники милиции и прокуратуры, приносили повестки. Об этом газете поведала женщина, ответившая по московскому телефону Вальдес-Гарсиа. По ее словам, об этих визитах менеджер "ЮКОСа" был осведомлен.
До сих пор, отмечают "Известия", от Генпрокуратуры не поступало официальных сообщений об аресте г-на Вальдес- Грасиа. Возможно, заключить под стражу бывшего галву ООО "Фаргойл" в прокуратуре не сочли необходимым.
Антонио Вальдес-Гарсиа был задержан 9 июня по прибытии в московский аэропорт "Шереметьево-2". О том, что испанец был арестован и помещен под стражу по одному из уголовных дел, связанных с бывшими топ-менеджерами компании ЮКОС, сообщил пресс-центр Михаила Ходорковского. В Генеральной прокуратуре до сих пор отказываются от комментариев на данную тему.
Известно, что Вальдес-Гарсиа проходит по делу о хищении средств "ЮКОСом" через зарегистрированную в Мордовии компанию "Фаргойл". Счета этой фирмы в прошлом году были арестованы. Именно по этому делу Генпрокуратура намерена предъявить новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
По версии следствия, в 2001-2002 году дочерние компании "ЮКОСа" продавали нефть через "Фаргойл" с использованием трансфертных цен. В результате группа лиц, связанных с "ЮКОСом", присвоила выручку от продажи нефти через эту компанию в размере свыше 10 миллиардов долларов, часть которых была легализована.
Кроме того, еще в июле 2004 года следователь Генпрокуратуры Михаил Безуглый возбудил уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении ряда руководителей подконтрольных "ЮКОСу" трейдерских фирм, среди которых был и гендиректор "Фаргойла" Антонио Вальдес-Гарсия. Счета компании "Фаргойл" тогда же были арестованы.
В понедельник "ЮКОС" распространил заявление, в котором задержание Вальдес-Гарсиан названо незаконным. В нем, в частности, говорится, что "утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК "ЮКОС" через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными".
Компания полагает, что в корне этих утверждений – нежелание российских властей понять общепринятые принципы консолидированной финансовой отчетности. Результаты деятельности консолидированной компании по стандартам US GAAP на протяжении более 5 лет подтверждались независимым международным аудитором "ЮКОСа" – PriceWaterhouseCoopers – и были доступны для 60 тысяч российских и международных акционеров компании".
Обсудить
Справка
Дело, по которому могут быть предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву
По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", "совершила присвоение вверенного чужого имущества" в размере 11 миллиардов долларов. Речь идет о продаже нефти, добытой дочерними компаниями "ЮКОСа" позаниженной цене посредническим фирмам.
Новое уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября 2004 года.
Новое дело было возбуждено в отношении Михаила Ходорковского, Василия Шахновского, Михаила Брудно, Михаила Елфимова, Антонио Вальдес-Гарсиа, Владимира Переверзина и Андрея Леоновича. В материалах дела, в частности, говорится: "В 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества..."
По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз". Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе. По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили по меньшей мере 11 миллиардов долларов.
В марте Генпрокуратура направила письма руководителям "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" с предложением взыскать недополученную прибыль с "ЮКОСа".
По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" (гендиректором этой фирмы был Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров "ЮКОСа") и ООО "Фаргойл" (гендиректор Антонио Вальдес-Гарсиа). Именно с этими фирмами от имени "Юганскнефтегаза", "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" по доверенности заключал договоры о поставках член правления "ЮКОСа" и глава "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как "захват оперативного управления" добывающими предприятиями.
Купив нефть у Елфимова, "Фаргойл" и "Ратибор" с минимальной наценкой перепродавали ее иностранным офшорным компаниям, учрежденным некоторыми акционерами "ЮКОСа". Офшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе.
Первым по этому делу был арестован директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский - 10 декабря 2004 года. Ему было предъявлено обвинение в присвоении 7,5 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд дал санкцию на арест Елены Аграновской - управляющего партнера компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей "ЮКОС" по поводу схем реализации нефти.
Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении 2,4 миллиарда и отмывании 810 миллионов долларов. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние здоровья. Аналогичное обвинение было предъявлено и ее партнеру по бизнесу Павлу Ивлеву, но заочно - незадолго до этого он уехал в Великобританию. В феврале адвокаты Ивлева сумели добиться в Мосгорсуде отмены постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.
Вслед за юристами из "АЛМ-Фельдманс" наступила очередь Владимира Переверзина - он был арестован 18 декабря. Ему вменили присвоение 4,5 миллиардов долларов, часть из которых, по версии следствия, он легализовал. В марте этого года Генпрокуратура заочно предъявила обвинение в присвоении 6,8 миллиардов долларов и отмывании 111 миллиардов рублей одному из соучредителей "ЮКОСа" и одному из основных акционеров GROUP MENATEP Михаилу Брудно, уехавшему в Израиль.
До новых встреч!
