Грани.Ру: О судьбе задержанного по делу 'ЮКОСа' испанца до сих пор ничего неизвестно

О судьбе задержанного по делу "ЮКОСа" испанца до сих пор ничего неизвестно

12.06.2005

О судьбе гендиректора фирмы "Фаргойл" Антонио Вальдеса-Гарсиа, который по некоторым сведениям был задержан 9 июня по прибытии в Москву, уже третьи сутки ничего неизвестно. Как передает "Эхо Москвы", о его судьбе ни милиция, ни прокуратура ничего не сообщают. Между тем, как пишет "Коммерсант", испанец скорее всего будет обвинен в мошенничестве.

Вальдес-Гарсиа проходит по делу о хищении средств "ЮКОСом" через зарегистрированную в Мордовии компанию "Фаргойл". Счета этой фирмы в прошлом году были арестованы. Именно по этому делу Генпрокуратура намерена предъявить новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.

В пресс-службе "Юкоса" "Эху Москвы" отказались как-либо комментировать задержание одного из топ-менеджеров.

Как отмечает Лента.Ру, Вальдес-Гарсиа - десятый человек, связанный с "ЮКОСом", который в настоящее время находится под стражей.

По версии следствия, в 2001-2002 году дочерние компании "ЮКОСа" продавали нефть через "Фаргойл" с использованием трансфертных цен. В результате группа лиц, связанных с "ЮКОСом", присвоила выручку от продажи нефти через эту компанию в размере свыше 10 миллиардов долларов, часть которых была легализована.

Кроме того, еще в июле 2004 года следователь Генпрокуратуры Михаил Безуглый возбудил уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении ряда руководителей подконтрольных "ЮКОСу" трейдерских фирм, среди которых был и гендиректор "Фаргойла" Антонио Вальдес-Гарсия. Счета компании "Фаргойл" тогда же были арестованы.

Обсудить

12.06.2005

Справка

Дело, по которому могут быть предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву

По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", "совершила присвоение вверенного чужого имущества" в размере 11 миллиардов долларов. Речь идет о продаже нефти, добытой дочерними компаниями "ЮКОСа" позаниженной цене посредническим фирмам.

Новое уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября 2004 года.

Новое дело было возбуждено в отношении Михаила Ходорковского, Василия Шахновского, Михаила Брудно, Михаила Елфимова, Антонио Вальдес-Гарсиа, Владимира Переверзина и Андрея Леоновича. В материалах дела, в частности, говорится: "В 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества..."

По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз". Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе. По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили по меньшей мере 11 миллиардов долларов.

В марте Генпрокуратура направила письма руководителям "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" с предложением взыскать недополученную прибыль с "ЮКОСа".

По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" (гендиректором этой фирмы был Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров "ЮКОСа") и ООО "Фаргойл" (гендиректор Антонио Вальдес-Гарсиа). Именно с этими фирмами от имени "Юганскнефтегаза", "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" по доверенности заключал договоры о поставках член правления "ЮКОСа" и глава "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как "захват оперативного управления" добывающими предприятиями.

Купив нефть у Елфимова, "Фаргойл" и "Ратибор" с минимальной наценкой перепродавали ее иностранным офшорным компаниям, учрежденным некоторыми акционерами "ЮКОСа". Офшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе.

Первым по этому делу был арестован директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский - 10 декабря 2004 года. Ему было предъявлено обвинение в присвоении 7,5 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд дал санкцию на арест Елены Аграновской - управляющего партнера компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей "ЮКОС" по поводу схем реализации нефти.

Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении 2,4 миллиарда и отмывании 810 миллионов долларов. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние здоровья. Аналогичное обвинение было предъявлено и ее партнеру по бизнесу Павлу Ивлеву, но заочно - незадолго до этого он уехал в Великобританию. В феврале адвокаты Ивлева сумели добиться в Мосгорсуде отмены постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.

Вслед за юристами из "АЛМ-Фельдманс" наступила очередь Владимира Переверзина - он был арестован 18 декабря. Ему вменили присвоение 4,5 миллиардов долларов, часть из которых, по версии следствия, он легализовал. В марте этого года Генпрокуратура заочно предъявила обвинение в присвоении 6,8 миллиардов долларов и отмывании 111 миллиардов рублей одному из соучредителей "ЮКОСа" и одному из основных акционеров GROUP MENATEP Михаилу Брудно, уехавшему в Израиль.