Тверской суд Москвы не стал арестовывать фигурантов дела Банка Москвы, гендиректора дочерней компании "Финансовый ассистент" Дмитрия Жукевича и президента ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Бориса Шемякина. Как пишет "Коммерсант", за Шемякина внесен залог в 10 миллионов рублей, и 23 сентября он выйдет на свободу. Семь миллионов рублей за Жукевича его родственники пока собрать не смогли. С ходатайством об аресте обоих задержанных обратился к суду следственный департамент МВД.

Уголовное дело в отношении Жукевича было выделено в июле 2011 года в отдельное производство из дела о выдаче Банком Москвы необеспеченного кредита на 12,7 миллиарда рублей. Получателем этого займа выступило ЗАО "Премьер Эстейт", но в итоге кредитные деньги оказались у компании "Интеко", которая принадлежит жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной. Затем, по следственной информации, эти средства попали на личные счета Батуриной. Прямое отношение к этой афере, как заявило следствие, имел и Борис Шемякин.

Сделка, которой заинтересовались правоохранители, произошла 25 июня 2009 года. В ее основе лежала продажа 58 гектаров земли на западе Москвы. Этот участок принадлежал ООО "ТД "Раменская" - "дочке" концерна "Интеко". На нем "Интеко" намеревалось построить комплекс "Сетунь-Хиллс" на 729 тысяч квадратных метров жилья, но затем проект был свернут по распоряжению столичного мэра Сергея Собянина, а земля была выставлена на продажу. Покупателем выступило ЗАО "Премьер Эстейт", учредителем которого был "Кузнецкий мост девелопмент", но после сделки с "Интеко" основным акционером компании стал зарегистрированный в 2006 году на Каймановых островах фонд Argo Capital Partners. Сумма сделки составила 12,7 миллиарда рублей, которые и предоставил Банк Москвы. При этом, по данным следствия, фирма-покупатель элитного земельного участка была учреждена лишь за три месяца до сделки, а уставный капитал "Премьер Эстейт" составил всего 10 тысяч рублей.