Юристы бывшего совладельца инвестбанка "Тройка-диалог" Рубена Варданяна потребовали от мальтийского издания The Shift удалить статью о выводе средств из России через офшорную сеть банка. Издание опубликовало письмо британской юридической фирмы Simons Muirhead & Burton.

Претензии Варданяна вызвала статья "Прачечная Тройка: как русские переправляли свои деньги на Запад", опубликованная 4 марта. Юристы угрожают подать против The Shift, журналистов и редактора издания иски о клевете, а также потребовать возместить ущерб, причиненный их клиенту. В случае удовлетворения исков ответчики должны будут покрыть расходы Варданяна, заявляют в юридической фирме.

В письме утверждается, что Варданян - "филантроп и социальный предприниматель", он не отмывал средства из России и не использовал обманным путем имя Армена Устяна - одного из граждан Армении, чьи подписи стоят в контрактах и банковских документах, относящихся к схеме "Тройки". Юристы настаивают, что Варданян не играл не только ключевой, а вообще никакой роли в схеме отмывания денег.

Публикация The Shift "наносит большой ущерб" репутации Варданяна, что чревато "очень серьезными неблагоприятными последствиями" для него, его бизнеса и благотворительной деятельности, утверждается в письме.

Если статья не будет удалена, ее нужно изменить таким образом, чтобы "отразить истину" и сделать "совершенно ясным", что Варданян не вовлечен в отмывание денег, заявляют в Simons Muirhead & Burton LLP.

Редакция The Shift отказалась удалить статью. Журналисты настаивают, что позиция Варданяна представлена в публикации.

7 марта Варданян заявил, что его юристы "изучают все возможные правовые действия для защиты нашей репутации" в связи с расследованием OCCRP.

Публикации по материалам расследования OCCRP поместил ряд газет в разных странах, в том числе The Guardian и Süddeutsche Zeitung, на русском - "Медуза".

Как установил OCCRP, до 2013 года через десятки - не меньше 76 - офшорных фирм, созданных "Тройкой-диалог", из России было выведено свыше 4,5 миллиарда долларов. В частности, 130 миллионов долларов на счета офшоров "Тройки" перечислили те же структуры, которые юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский уличил в хищении из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей.

Эрих Ребассо - владелец австрийской фирмы Schulhof Investigation, причастной к выводу денег из московского аэропорта Шереметьево, - в 2008 году подал в полицию Вены явку с повинной, признавшись, что оказывал услуги российской организованной преступности. В 2012-м бизнесмена похитили при выходе из его офиса и убили. Как непосредственные исполнители преступления были обвинены два бывших милиционера из Кирова; заказчиков они не назвали.

В числе получателей денег из офшоров "Тройки" были, как выяснилось, друг Владимира Путина виолончелист Сергей Ролдугин, а также губернатор Самарской области в 2007-2012 годах, нынешний первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков. Ролдугину в 2007-2010 годах поступило из этих офшоров 69 миллионов долларов.

Основная же часть выведенных средств, говорилось в расследовании, получили сам Варданян, члены его семьи, а также лица из его ближнего круга - крупные политики и бизнесмены из числа системных либералов.

Бывали случаи, отмечал OCCRP, когда сделки с участием офшоров "Тройки" затрагивали интересы всего российского общества. Так, в 2004-2008 годах, когда проходила реформа РАО "ЕЭС", через офшоры инвестбанка оплачивались так называемые энергетические неликвиды - активы, оставшиеся от советской энергосистемы, например ремонтные фирмы или непрофильные телекоммуникационные предприятия. В чьих интересах делались покупки, определенно не известно, поскольку сделки совершались в офшорах. Однако спустя несколько лет холдинги, образованные из энергетических неликвидов, оказались в руках бывших топ-менеджеров РАО "ЕЭС". "Тройка-диалог" была финансовым советником госкорпорации.

В дальнейшем появились сведения, что к выводу "Тройкой" денег из России оказались причастны австрийский Raiffeisen Bank, нидерландские Rabobank, ABN Amro и ING, финский Nordea Bank, эстонский филиал Danske Bank, Royal Bank of Scotland.