Бывшую жену Могилевича допросили, но не задержали
Магазин сети ''Арбат-Престиж''. Фото с сайта Топшоп.Ру
Следствие вызывало на допрос бывшую супругу арестованного Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич) Ольгу Шнайдер, однако вопрос о ее задержании пока не стоит. Как передает РИА "Новости", об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Бывшая жена Шнайдера (Могилевича) допрашивалась следователями в рамках расследования дела по поводу уклонения от уплаты налогов в рамках дела "Арбат Престиж", - сказал собеседник агентства. - Вопрос о ее задержании и аресте пока не стоит".
Сам Шнайдер (Могилевич) арестован по делу, связанному с "Арбат Престижем". "Уголовное дело по факту неуплаты налогов в особо крупном размере возбуждено по оперативным материалам Главного управления МВД по Центральному федеральному округу. В рамках этого уголовного дела был задержан и арестован Сергей Шнайдер, более известный как Семен Могилевич, человек, который имеет несколько фамилий, несколько гражданств", - сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД России по ЦФО Анжела Кастуева.
По ее словам, задержанный более 15 лет разыскивался правоохранительными органами не только России, но и ряда других стран, в том числе США, где был объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве, отмывании денег и рэкете.
Могилевич также известен под фамилиями Палагнюк, Телеш, Макелвич, и на эти имена имеет соответствующие документы. В криминальных кругах он известен также под кличкой "Сева".
Сам Могилевич не признает вины и отрицает, что владеет акциями "Арбат Престижа". По словам его адвоката, единственный владелец компании - Владимир Некрасов, задержанный вместе с Могилевичем.
Обсудить
Справка
Семен Могилевич
Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Мать работала врачом, отец - директором крупного полиграфического предприятия.
Окончил экономический факультет Львовского университета. Имел там клички Башковитый Сева и Брэйни Дон. Позже был известен как Сева, Сеня, Шимон, Головатый Папа, Дон Банкир, Дон Симеон, Человек с семью лицами. Неоднократно менял фамилии.
В 1973 году был осужден на три года за валютные операции. В 1977 году вновь был осужден на 4 года за мошенничество. Был связан с люберецкой группировкой, позднее возглавлял солнцевскую ОПГ.
После тюрьмы работал главным художником, главным инженером, главным технологом, начальником цеха.
В 1989 году женился на венгерской гражданке. В 90-е годы жил и занимался бизнесом в Венгрии, имеет гражданство этой страны. Является также гражданином России, Украины и Израиля.
По данным западных СМИ, Могилевич активно занимался криминальным бизнесом: торговал оружием, наркотиками и проститутками из Восточной Европы. Пресса оценивала его состояние в суммы от 100 миллионов долларов до 12 миллиардов.
В США он обвиняется в махинациях с акциями компании YBM Magnex International на сумму 150 миллионов долларов.
Могилевич является одним из главных фигурантов по делу об отмывании денег через Bank of New York.
В середине 1990-х приобрел долю в "Инкомбанке".
Неоднократно женат, имеет четверых детей.
По материалам сайта "Антикомпромат", "МК", "Коммерсанта", "Новой газеты"
Справка
Газ, Фирташ и Могилевич
Арестованный в Москве международный криминальный авторитет Семен Могилевич имеет давние бизнес-интересы в сфере энергоресурсов.
В прессе сообщалось о его связи с компаниями-посредниками Eural Trans Gas и Rusukrenergo (эксклюзивный посредник при поставках газа на Украину). Минюст США проводил специальное расследование роли Могилевича в поставках газа на Украину.
50 процентов Rusukrenergo принадлежат компании Centragas Holding, владельцем которой является скандально известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
По некоторым данным, Фирташ возглавлял ряд предприятий, связанных с Могилевичем. Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. По словам Фирташа, недоразумение случилось из-за того, что в свое время он купил две иностранных компании, в которых были учредителями жены Могилевича и его партнера Игоря Фишермана, также разыскиваемого ФБР.
Фирташу 42 года, он родом из села Богдановка Черновицкой области. Окончил Донецкий железнодорожный техникум. Служил в армии, в конце 80-х занялся бизнесом. Как рассказывал сам Фирташ в интервью "Ведомостям", в первой крупной сделке - обмене 4000 тонн украинского сухого молока на партию узбекского хлопка и продаже его в Гонконге - его доля составила 50 тысяч долларов "чистыми".
Поставками газа занимается с середины 90-х годов. По данным СМИ, Фирташу принадлежат ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также средства массовой информации в России, на Украине, в Венгрии и Австрии. В 2007 году польский журнал Wprost оценил его состояние в 3,4 миллиарда долларов.
На часть активов Фирташа претендовала его бывшая жена Мария, с которой он развелся в 2005 году.
Дословно
Александр Погончиков
Он не имеет никакого отношения к "Арбат Престижу", не является ее акционером. Там 100 процентов акций принадлежат Некрасову, это компания одного человека.
РИА "Новости", 25.01.2008
Статьи по теме
