По делу "Арбат Престижа" арестован Семен Могилевич
Останкинский суд Москвы в четверг санкционировал арест Сергея Шнайдера (он же Семен Могилевич). Как передает ИТАР-ТАСС, он был задержан накануне в вместе с владельцем сети магазинов "Арбат Престиж" Владимиром Некрасовым и проходит по тому же делу о неуплате налогов.
Как сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева, суд заключил под стражу консультанта компании "Эвергейт" Сергея Шнайдера 1946 года рождения. Как и Некрасов, он подозревается по части второй статьи 199 УК РФ - "уклонение от уплаты налогов и сборах с организаций в особо крупном размере". Эта статья предусматривает максимальное наказание в виде шести лет лишения свободы.
Могилевича и Некрасова задержали на выходе из Центра международной торговли на Красной Пресне. Операцию проводили 50 сотрудников СОБРа.
Сообщается, что в квартире Шнайдера-Могилевича был изъят акт налоговой проверки ООО "Арбат Престиж". Обыски прошли также в офисе и дома у Некрасова.
Могилевича разыскивают ФБР США и правоохранительные органы еще нескольких стран. В США он обвиняется в мошенничестве, рэкете и отмывании денег.
В четверг Останкинский суд санкционировал также арест Некрасова. Суд счел, что он может скрыться от следствия или оказать давление на свидетелей. По словам Усачевой, Некрасов имеет гражданство России и Франции.
Адвокат Некрасова Александр Добровинский уже заявил, что намерен обжаловать арест бизнесмена. Защита просила суд освободить Некрасова под денежный залог.
Предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов с января 2005 по декабрь 2006 года на сумму в 49 миллионов 511 тысяч 515 рублей.
По версии следствия, Некрасов применял схему незаконного возврата НДС: в роли поставщиков выступали подконтрольные ему фирмы-однодневки. Обвинение должно быть предъявлено в течение десяти дней.
Добровинский связывает задержание своего подзащитного с "переделом рынка при помощи правоохранительных органов". В эфире "Эха Москвы" он назвал обвинения абсурдными.
Справка
Семен Могилевич
Семен Юдкович Могилевич родился 30 июня 1946 года в Киеве. Мать работала врачом, отец - директором крупного полиграфического предприятия.
Окончил экономический факультет Львовского университета. Имел там клички Башковитый Сева и Брэйни Дон. Позже был известен как Сева, Сеня, Шимон, Головатый Папа, Дон Банкир, Дон Симеон, Человек с семью лицами. Неоднократно менял фамилии.
В 1973 году был осужден на три года за валютные операции. В 1977 году вновь был осужден на 4 года за мошенничество. Был связан с люберецкой группировкой, позднее возглавлял солнцевскую ОПГ.
После тюрьмы работал главным художником, главным инженером, главным технологом, начальником цеха.
В 1989 году женился на венгерской гражданке. В 90-е годы жил и занимался бизнесом в Венгрии, имеет гражданство этой страны. Является также гражданином России, Украины и Израиля.
По данным западных СМИ, Могилевич активно занимался криминальным бизнесом: торговал оружием, наркотиками и проститутками из Восточной Европы. Пресса оценивала его состояние в суммы от 100 миллионов долларов до 12 миллиардов.
В США он обвиняется в махинациях с акциями компании YBM Magnex International на сумму 150 миллионов долларов.
Могилевич является одним из главных фигурантов по делу об отмывании денег через Bank of New York.
В середине 1990-х приобрел долю в "Инкомбанке".
Неоднократно женат, имеет четверых детей.
По материалам сайта "Антикомпромат", "МК", "Коммерсанта", "Новой газеты"
Справка
Газ, Фирташ и Могилевич
Арестованный в Москве международный криминальный авторитет Семен Могилевич имеет давние бизнес-интересы в сфере энергоресурсов.
В прессе сообщалось о его связи с компаниями-посредниками Eural Trans Gas и Rusukrenergo (эксклюзивный посредник при поставках газа на Украину). Минюст США проводил специальное расследование роли Могилевича в поставках газа на Украину.
50 процентов Rusukrenergo принадлежат компании Centragas Holding, владельцем которой является скандально известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.
По некоторым данным, Фирташ возглавлял ряд предприятий, связанных с Могилевичем. Сам Фирташ заявлял, что знаком с Могилевичем, но отрицал, что является его бизнес-партнером. По словам Фирташа, недоразумение случилось из-за того, что в свое время он купил две иностранных компании, в которых были учредителями жены Могилевича и его партнера Игоря Фишермана, также разыскиваемого ФБР.
Фирташу 42 года, он родом из села Богдановка Черновицкой области. Окончил Донецкий железнодорожный техникум. Служил в армии, в конце 80-х занялся бизнесом. Как рассказывал сам Фирташ в интервью "Ведомостям", в первой крупной сделке - обмене 4000 тонн украинского сухого молока на партию узбекского хлопка и продаже его в Гонконге - его доля составила 50 тысяч долларов "чистыми".
Поставками газа занимается с середины 90-х годов. По данным СМИ, Фирташу принадлежат ряд промышленных и нефтегазовых компаний, а также средства массовой информации в России, на Украине, в Венгрии и Австрии. В 2007 году польский журнал Wprost оценил его состояние в 3,4 миллиарда долларов.
На часть активов Фирташа претендовала его бывшая жена Мария, с которой он развелся в 2005 году.
Дословно
Александр Добровинский
Он (Владимир Некрасов. - Ред.) вообще не в курсе, о чем идет речь. Он в день подписывает сотни договоров с поставщиками, и в его обязанности не входит проверка контрагентов. Кроме того, это смешная сумма (вменяемая Некрасову. - Ред.) с учетом оборота "Арбат Престижа".
...Если внимательно всматриваться, это не налоги - это оплата поставщиков, и поставщиками являлись компании, которые эти деньги не показали.
"Эхо Москвы", 24.01.2008
Семен Могилевич
...В 1994 году, в конце августа — начале сентября, в Германии были убиты в публичном доме два венгра и четыре русскоязычных девушки. И 40 дней подряд все телевидение, возглавляемое Юргеном Роттом, вся пресса, такие серьезные журналы, как "Форбс", "Форчун", "Шпигель", ЦДФ транслировали мою фотографию и говорили, что это я вырезал всю эту венгерскую семью и русскоговорящих шлюх в этом борделе. Хотя убийцу нашли на третий день. Это был немец, он во всем признался. Его жена работала в этом публичном доме, и они вместе организовали убийство. Их арестовали. Но, тем не менее, все телевидение Германии, Венгрии, Европы, Би-би-си транслировали мою фотографию, показывали мой офис, машину, на которой я езжу. И в открытую говорили, вот он и есть тот убийца, на которого полиция почему-то не обращает никакого внимания.
Как это можно объяснить? И на кого можно было подать в суд? На журнал "Форбс", потом на "Форчун", журнал "Таймс", на ЦДФ, на десять местных газет Венгрии, на венгерское телевидение, на английское? На Ми-5, на Ми-6? Где взять столько денег, столько адвокатов, чтобы участвовать во всех этих судебных процессах? Я вот, ради шутки, после этих публикаций в "Нью-Йорк Таймс", подал в суд на две ведущие газеты и на телевидение РТЛ. Когда телевидение пригласили в суд (они впервые попали под раздачу), судья спросил: "У вас основания называть господина Могилевича преступником, убийцей, что он зарезал кого-нибудь, украл, продал ядерные ракеты? Доказательства какие-нибудь есть"? — "Нет". — "Вы должны принести извинения". — "Хорошо". Вызвали газету в суд через неделю, они вообще отказались судиться и сразу признали свою вину. Вызвали другую крупную газету. "У вас есть основания так писать?" — "Нет". — "А почему вы пишете?" — "Ну, другие газеты пишут, телевидение передает, а почему мы не можем?" — "Вы знаете, что виновны?" — "Да. Напишем опровержение". Но обливали меня грязью пять лет, а опровержение напечатали в 10 строчек: "Наша газета приносит извинения Могилевичу за то, что назвала его убийцей, растлителем, сутенером и т.д.".
Из книги Сергея Ухачевского "Динозавры отечественного рэкета"