О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.175513.html

новость В США выходец из России обвинен в отмывании 172 миллионов долларов

04.03.2010
Арест. Фото psychinaction.files.wordpress.com
Арест. Фото psychinaction.files.wordpress.com
Реклама

Иммигрант из России обвиняется в США в создании сети из подложных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу, сообщает Associated Press.

Как пояснили в прокуратуре штата Орегон, житель городка Тайгерд – выходец из России Виктор Каганов – незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США.

Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены.

По данным агентства OPB News, которое ссылается на материалы дела, Виктор Каганов прибыл в США в 1998 году и с тех пор проживает в Америке.

04.03.2010


новость Новости по теме
Фото и Видео

Реклама




Выбор читателей