ЦБ отозвал лицензию у "Расчетного клирингового центра"
Отмытые деньги. Фото с сайта aznocorruption.org
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Расчетного клирингового центра" НКО "РК-Центр". Об этом сообщает ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на департамент внешних и общественных связей Банка России.
По данным ЦБР, кредитная организация нарушала законодательство о противодействии отмыванию преступных доходов, в том числе направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока и формы сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Кроме того, организация в полной мере выполняла требования законодательства по идентификации клиентов, - говорится в сообщении.
Обсудить
Справка
Из пресс-релиза Департамента экономической безопасности МВД
Одно из преступных сообществ возглавляет криминальный авторитет, уроженец Тбилиси "Джуба". Возглавляемое им преступное сообщество занималось незаконными банковскими операциями, связанными с отмыванием, обналичиванием и выводом валютных средств за рубеж (Грузия, Латвия, США и т.д.). Данный канал активно используется для перекачки денежных средств в Грузию и другие страны. Денежные средства в основном получены от проведения незаконных банковских операций, казино, разбоев и хищения бюджетных средств.
Этот криминальный авторитет имеет тесные взаимоотношения с грузинами, ранее воевавшими в Абхазии, а также российскими криминальными сообществами. Известен факт его высказывания в одном из московских казино, что его деньги идут на "маленькую победоносную войну.
РИА "Новости"
До новых встреч!
