О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/m.148561.html

новость Банки заставят следить за операциями чиновников

13.03.2009
Чиновники. Фото Граней.Ру

Чиновники. Фото Граней.Ру

Росфинмониторинг намерен обязать банки контролировать финансовые операции должностных лиц. Как пишет в пятницу "Коммерсант", банки должны будут отслеживать любые операции, проведенные чиновниками, депутатами, сенаторами, а также их ближайшими родственниками. Под контроль могут попасть все платежи, за исключением оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.

Как сообщила начальник управления надзорной деятельности Росфинмониторинга Галина Бобрышева, план подготовлен для устранения недочетов, которые в ходе проверки российской банковской системы отметила группа FATF. "Несоответствие этим рекомендациям влечет нежелательные для России последствия", — заявила Бобрышева.

Соответствующий доклад Росфинмониторинг планирует внести в правительство до конца первого полугодия. Поправки с соответствующими требованиями могут быть внесены в закон об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Сейчас банки должны следить за операциями лишь иностранных публичных должностных лиц. Согласно Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Россией, под определение "публичного должностного лица" подпадают "любые назначаемые или избираемые представители законодательных, исполнительных, административных или судебных органов на постоянной или временной основе за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица, а также лица, выполняющие какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия, или предоставляющие какую-либо публичную услугу".

13.03.2009


новость Новости по теме