В московских офисах "БТА Банка" проводятся обыски, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на департамент экономической безопасности МВД России. По данным источников агентства, оперативно-следственные мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса (мошенничество). В обысках принимают участие сотрудники ДЭБ и Следственного комитета при МВД. По сведениям Ленты.ру, обыскивают офисы на проспекте Академика Сахарова, дом 10, а также в отделениях на Проспекте Мира и в 1-м Гончарном переулке. Корреспондент Infox.ru утверждает, что в 1-м Гончарном следственных действий не проводилось. Источник Infox в службу безопасности банка заявил, что не в курсе сегодняшних событий, и добавил, что "война идет давно". В пресс-службе банка изданию сообщили, что все офисы работают в штатном режиме.

Всего по России насчитывается 11 филиалов "БТА Банка", 27 дополнительных и два операционных офиса.

БТА до 2009 года считалась крупнейшей банковской группой Казахстана. В 2009 году она была национализирована. В феврале 2009 года о заинтересованности в приобретении БТА заявлял Сбербанк. В марте 2009 года в отношении создателя БТА Мухтара Аблязова в Казахстане было возбуждено уголовное дело по подозрению в выводе активов из банка нескольких миллиардов долларов. Аблязов покинул Казахстан, после чего был выведен из состава совета директоров БТА, но остался председателем совета директоров "БТА Банка" в России.