Комитет по финансовому мониторингу (КФМ) России подготовил "черный список" стран, не содействующих борьбе с отмыванием "грязных" денег и финансированием терроризма, и приступил к его межведомственному согласованию. Об этом представители КФМ сообщили Интерфаксу. По закону о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, банки и иные уполномоченные организации должны в обязательном порядке информировать КФМ России о сделках с резидентами стран из "черного списка" по переводу средств, получению займов, операциях с ценными бумагами, если сумма сделки превышает 600 тысяч рублей.

Базой для формирования списка КФМ стал соответствующий "черный список" Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF). В "черный список" FATF входят 10 государств - Острова Кука, Египет, Гватемала, Индонезия, Мьянма, Науру, Нигерия, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Украина. Эти же государства, по словам представителя КФМ, вошли в сформированный комитетом "черный список". "Ориентируясь на эту международную организацию, мы считаем, что этого достаточно", - сказали в КФМ.

В настоящее время КФМ проводит согласование "черного списка" с заинтересованными ведомствами. "Мы согласовали его с МВД и ФСБ, осталось получить резолюцию МИДа", - сообщили в комитете, отметив, что согласование документа внешнеполитическим ведомством ожидается уже в ближайшее время.