В Москве раскрыта нелегальная система денежных переводов
Банкомат. Фото с сайта NEWSru.com
В Москве раскрыты несколько пунктов нелегальной международной системы денежных переводов, так называемой "хавалы", которая, как считает следствие, обслуживает террористические сети и наркоторговлю. Как пишет в четверг "Время новостей", прокуратура Москвы завершила расследование дел в отношении афганцев Ахмада Шабира Афшара и Худайдада Хамаюна и российского гражданина азербайджанского происхождения Фуада Мамедова. Хамаюн, по версии следствия, является куратором "хавалы" по России, а Афшар - основателем московской сети.
По данным следствия, за последний год своей работы участники московской "хавалы" переправили за границу около 7 миллиардов рублей. Суммарный оборот нелегальных предприятий установить не удалось. Следователи продолжают проверки нескольких банков и фирм, которые, как считается, были задействованы в работе "хавалы".
Расследование нелегальной банковской деятельности началось в марте 2006 года. Прокуратура завела дело на основании материалов ФСБ, в июне 2006 года трое подпольных финансистов были задержаны. При этом Ахмада Шабира Афшара кто-то предупредил о задержании, и он попытался скрыться. Его задержали в Казани при получении загранпаспорта.
21
комментарий
|
Обсудить
Справка
Как работает "хавала"
Желающий перевести деньги за границу мог попасть в подпольный офис только по рекомендации известного хозяевам этого офиса человека. В зависимости от места назначения, срочности и личности клиента с него взималась комиссия от 1 до 10 процентов. Отправителю сообщался код, который он передавал получателю. Получатель звонил по указанному номеру телефона, и ему сообщали, когда и где он сможет получить деньги.
Московские отделения "хавалы" переводили деньги не только частным лицам, но и на счета, в частности, в китайские банки. Деньги уходили (обычно через Китай) в Среднюю Азию и Европу. Владелец одного из пунктов даже размещал рекламу в газете китайской диаспоры в Москве.
"Время новостей"
До новых встреч!
