В среду Berliner Zeitung и Manager-Magazin.de писали об активизации расследования немецкой фирмы, которая подозревается в отмывании денег русской мафии. До недавнего времени Владимир Путин числился консультантом в этой фирме. В Санкт-Петербурге St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG ("Санкт-петербургское общество недвижимости и долевого участия АГ" - SPAG) пыталась построить торгово-развлекательный комплекс.

"Впервые у нас имеется достаточно информации для того, чтобы предъявить какой-либо компании конкретные обвинения в отмывании денег. В первую очередь это стало возможным благодаря собранным свидетельским показаниям", – заявил "Коммерсанту" пресс-секретарь немецкого полицейского ведомства Дирк Бюхнер. По его словам, пока никто не арестован.

Глава SPAG Маркус Резе подтвердил газете, что полиция провела обыск в головном офисе его фирмы в городке Мерфельден-Вальдорф. "Подобные обыски проводились в 28 компаниях по всей Германии,– пояснил он.– У нас изъяли пять папок с какими-то документами, которые полиция считает относящимися к делу. Это расследование тянется уже много лет, его начала полиция Лихтенштейна, но никаких конкретных доказательств найдено не было. Тогда расследование решили перевести на территорию Германии, чтобы собрать недостающие материалы. Но все еще ничего не нашли. Пусть ищут! Ни о каком отмывании денег в нашем случае речи быть не может, так как наши акции через банк может купить кто угодно, и мы даже не знаем, кто наши акционеры". Полиция обыскала и банк, обслуживающий компанию,– Baader Wertpapierhandelsbank AG. Двое членов наблюдательного совета банка входят в наблюдательный совет SPAG. Пресс-секретарь банка Нико Баадер заявил, что у его компании были исключительно деловые связи с SPAG, и банку ничего не было известно о расследовании.

St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs – российско-германская фирма, работающая на рынке недвижимости Петербурга. В 1997-1998 годах ее консультантами числились будущий президент РФ Владимир Путин и глава городского КУГИ Герман Греф. Среди проектов SPAG – бизнес-центр на улице Тамбовской (проект вела ее дочерняя фирма ООО "Информ-Футуре") и торгово-развлекательный комплекс "Невский международный центр" (его строила другая "дочка" – ЗАО "Знаменская", сейчас проект заморожен).

Обе российские компании тогда возглавлял Владимир Смирнов, с которым Владимир Путин еще в 1996 году организовал дачный кооператив "Озеро" в деревне Соловьевка Ленинградской области. Сейчас Смирнов возглавляет компанию "Техснабэкспорт", агента в российско-американской программе по переработке оружейного урана в топливо для американских АЭС.

Уголовное дело, о котором идет речь, начато полицией ФРГ в 2001 году по результатам расследования, проведенного в Лихтенштейне. По подозрению в отмывании денег одного из колумбийских наркокартелей был арестован адвокат из Лихтенштейна Рудольф Риттер. В ходе следствия выяснилось, что при его содействии в 90-х годах представители неких российских мафиозных группировок приобретали недвижимость в Европе и за ее пределами. Чтобы обеспечивать эти сделки, господин Риттер стал совладельцем SPAG. Именно в этот период советником фирмы стал сотрудник петербургской мэрии Владимир Путин.

По данным полиции и прокуратуры города Дармштадт, руководителям компании SPAG вменяется в вину отмывание нескольких миллионов евро для могущественной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга, полученных в результате махинаций с автомобилями, торговле людьми, контрабанды алкоголя и вымогательств. Об этом сообщает Newsru.com. Следователи сообщают, что для отмывания денег менеджеры SPAG сплели сложную сеть из людей и фирм, в том числе фирм-однодневок в так называемых оффшорных странах, где финансовый контроль оставляет желать лучшего. Крупные суммы денег из России через множества международных банковских счетов проводились в Германию, где использовались для повышения капитала акционерного общества. Затем под видом инвестиций в недвижимость они возвращались в Россию.

13 мая стало известно, что расследование германских силовых структур перешло в активную стадию. В рейдах по 28 представительствам подозреваемой фирмы, а также квартирам ее сотрудников было задействовано около 200 полицейских.