Я знаю закон по поводу раскрытия информации о бенефициарах, он у нас принят был еще осенью кажись прошлого года и абсолютно для всех юрлиц, вступал в силу с мая, но потом из-за диких очередей к госрегистраторам, перенесли на сентябрь, но там лишь общие сведения- ФИО, код, дом.адрес, доля в фирме, а для граждан Украины даже паспорт не указывается, если есть налоговый код.
Т.е. сейчас могут переписать долю гражданина рф в размере 100 млн грн на какую-то бабушку из села, типа продал он эту долю ей, и которая будет зиц-председателем, а контроль как вёлся из рф, так и будет продолжать вестись. А вот если эту бабушку-божий одуванчик попросят предъявить документы откуда у неё эти самые 100 млн.грн, то этой сделки уже не будет, т.о. придется либо закрывать конторку либо продавать - коллективу, укр.олигархам и т.д. И не штрафы за непредоставление данных о конечных бенефициарах, а срок 1 месяц, после чего подаются документы в суд на отмену госрегистрации, аннулирование лицензии и закрытие.