Грузия может оказаться в черном списке государств, которые не выполняют обязательства, взятые перед Международной организацией по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ). Об этом заявил во вторник в Тбилиси эксперт Совета Европы Сильвио Камильери на встрече с президентом Национального банка Грузии Ираклием Манагадзе.

Как сообщили РИА "Новости" в Нацбанке, Грузию ждут "серьезные санкции", если в самое ближайшее время не будет принят закон против легализации "грязных денег".В частности, речь идет о блокировании корреспондентских счетов, ограничении ряда банковских процедур на международном уровне.

Нацбанк Грузии в 2002 году подготовил законопроект о мерах против легализации "грязных денег", который получил одобрение парламента в первом чтении. Проект закона учитывает основные принципы ФАТФ - идентификация клиента, обеспечение системы внутреннего контроля, задействование надзирательных органов и др. Законопроект получил одобрение МВФ.