Россия включила Украину в черный список
Флаг Украины. Фото с сайта www.sumbur.n-t.org
Комитет РФ по финансовому мониторингу по согласованию с МВД, МИДом, ФСБ и Службой внешней разведки определил перечень государств, не оказывающих содействие в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает АКМ. В соответствии с распоряжением КФМ N18, зарегистрированным в Минюсте 15 октября 2003 года, в "черный список" включены Украина, Египет, Нигерия, Филиппины, Индонезия, Мьянма, Гватемала, Острова Кука и Науру.
АКМ отмечает, что перечень КФМ полностью дублирует "черный список" FATF (Financial Action Task Force, Международная комиссия по противодействию отмыванию денег при ОЭСР). На последнем пленарном заседании в начале октября FATF оставила свой "черный список" без изменений, однако отметила прогресс, достигнутый несколькими фигурантами списка, в том числе - Украиной. В большинстве случаев вслед за этим на одном из ближайших заседаний государство исключают из списка. Россия, напомним, находилась в "черном списке" FATF до октября прошлого года, а уже нынешним летом стала полноправным участником этой организации.
Обсудить
Комментарий
Надо заметить, Россия, едва войдя в число стран, "смотрящих за международной кассой" под эгидой FATF, весьма бойко взялась за дело. Уже расширены полномочия Комитета по финансовому мониторингу, созданному в свое время именно ради вступления России в организацию (комитет Виктора Зубкова теперь будет следить за выполнением требований и рекомендаций FATF, которые предполагают внесение существенных поправок в Уголовный кодекс и не только).
Кроме того Россия изъявила желание взять на себя роль главного борца с отмыванием на постсоветском пространстве: Виктор Зубков уже предложил FATF создать региональный центр по странам СНГ со штаб-квартирой в Москве. По его словам, в бывших союзных республиках многие хотят принять кураторов из Москвы, а желание это главный финансовый разведчик России объясняет тем, что, в этих странах знают русский, поэтому "им не придется переводить необходимые документы".
Украине же суждено сотрудничать с Россией не только по причине знания русского, но еще и потому, что Москва теперь имеет право голоса при решении судьбы Украины, и при желании может замолвить словечко за будущего союзника по Единому экономическому пространству. А может и наоборот - включить его в собственный черный список, скопированный с международного. Впрочем, это не означает отказа от сотрудничества: Россия готова помочь Украине в создании собственной финансовой разведки, а соответствующая просьба, по словам Зубкова, из Киева уже поступила.
Справка
Россия и FATF
FATF была создана в 1989 году по инициативе стран "большой семерки", и уже через год выпустила первую версию своих "40 рекомендаций". Странам, у которых в деле борьбы с отмыванием не все было в порядке, следовало привести законодательство в соответствие с предложениями FATF. В частности, сформировать службу финансовой разведки, главной задачей которой и была бы борьба с криминальными доходами и отмыванием "грязных" денег. Под особую опеку комиссии попали офшорные зоны, где отмывается большая часть денег, полученных от торговли наркотиками и оружием, проституции и другого криминала. Большинство стран отнеслись к рекомендациям вполне серьезно. Остальные государства (всего около двадцати) попали в черный список FATF. Это офшоры (Багамы, Каймановы острова, Панама и другие), а также Израиль, Украина, Венгрия, Египет. До октября 2002 года в черном списке фигурировала и Россия, хотя она участвовала еще с 1993 года в совещаниях "семерки" (Россию подозревали в легализации незаконных доходов в особо крупных размерах). В июне 2003 года, после выполнения ряда требований FATF, Россия стала полноценным членом организации.
Еженедельный журнал, 29.09.2003
До новых встреч!
