Российская финансовая разведка отрабатывает "список организаций и физических лиц, которые могут быть или были причастны к терроризму". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление первого заместителя министра финансов, председателя Комитета РФ по финансовому мониторингу Виктора Зубкова. По словам Зубкова, нельзя исключать и использование "чистых денег" в целях финансовой подпитки террористических группировок по каналам благотворительных фондов и организаций или в форме различных пожертвований.

Зубков заявил, что в короткие сроки в России была создана основа надежной системы эффективной борьбы с криминалом в финансовой сфере. При этом он подчеркнул, что такое мнение разделяют представители зарубежных служб финансовой разведки. Зубков напомнил, что в соответствии с положением о Комитете по финансовому мониторингу в его компетенцию входит систематический сбор и анализ информации по всем финансовым операциям объемом свыше 600 тысяч рублей, выявление подозрительных сделок и передача материалов по ним в правоохранительные органы. По словам Зубкова, мониторинг охватывает финансовые учреждения всех категорий - банки, страховые и лизинговые компании, ломбарды. По его словам, сейчас вся эта система, включая внутренний контроль в финансовых учреждениях, полностью отработана.

Создаваемая Комитетом база данных содержит информацию, получаемую как из российских, так и из иностранных источников. Последнее, по словам Зубкова, является важным элементом сотрудничества Комитета с зарубежными службами финансовой разведки. Зубков сообщил, что комитет совместно с МИД России определил около 26 стран, которые "представляют интерес в плане борьбы с криминалом в финансовой сфере". С некоторыми из этих стран планируется заключить соглашения о сотрудничестве, подобные уже подписанным с Италией, Бельгией, Чехией и Панамой.

В рамках поездки в Швейцарию глава российской финансовой разведки провел переговоры со швейцарскими и британскими коллегами. По его словам, в марте ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с британской финансовой разведкой.