Прокуратура Томской области возбудила уголовное дело отношении ОАО "Томскнефть ВНК" "по факту расчетов с бюджетом через проблемный банк МЕНАТЕП" в 1999 году. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на письмо и.о. прокурора области Сергея Панова, адресованное в Генпрокуратуру. Газета напоминает, что 1 сентября облпрокуратура не нашла признаков преступления в этих расчетах и вскоре прокурор области Юрий Сухоплюев был отправлен в отставку.

Расследование в отношении "Томскнефти" было начато по запросу первого зампреда комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Валерия Манилова. Манилов интересовался, действительно ли "Томскнефть ВНК" не доплатила в бюджет с октября 1998 по май 1999 года $80 млн, намеренно проводя налоговые платежи через неплатежеспособный банк "МЕНАТЕП". Генпрокуратура переслала запрос в прокуратуру Томской области, однако та отказалась возбуждать дело в отношении "Томскнефти".

По версии облпрокуратуры, 14 мая 1999 года "Томскнефть ВНК" (дочернее предприятие НК "ЮКОС") купила у "ЮКОСа" вексель банка "МЕНАТЕП" номиналом 1,05 млрд руб. и рассчиталась за него собственными векселями на эту же сумму. 17 мая "Томскнефть ВНК" предъявила купленный вексель к оплате в банк, после чего 1,05 млрд руб. были зачислены на ее расчетный счет в "МЕНАТЕПе". Одновременно банк принял от "Томскнефти" платежное поручение оплатить с ее счета налоговые платежи в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 1,0499 млрд руб. Однако "МЕНАТЕП" не успел обработать платежку: в тот же день ЦБ отозвал у него лицензию.

Областная прокуратура решила не возбуждать уголовное дело против "Томскнефти", поскольку, "по действующему законодательству, обязанность по уплате налогов считалась исполненной с момента предъявления налогоплательщиком в банк поручения при наличии достаточного остатка на счете".

Прокуратура пересмотрела свое решение после того, как прокурор области Юрий Сухоплюев был в начале октября отправлен в отставку. Рапорт об отставке был подан им после завершения проверки работы томской прокуратуры комиссией Генпрокуратуры. Исполняющим его обязанности 15 октября был назначен Сергей Панов, бывший и.о. прокурора Удмуртии. При новом руководителе облпрокуратура "вспомнила", что "МЕНАТЕП" в январе 1999 года был включен в реестр кредитных учреждений, не обеспечивавших своевременность перечисления налогов своих клиентов в бюджет. Информация о неплатежеспособности "МЕНАТЕПа" была опубликована в "Вестнике банка России", о чем, по мнению прокуратуры, руководство "Томскнефти" не могло не знать.

Сергей Панов 30 октября приказал возбудить уголовное дело, которым занялся отдел по расследованию особо важных дел облпрокуратуры. Накануне праздников пресс-служба прокуратуры не смогла объяснить "Коммерсант", почему следователи вернулись к расследованию расчетов через "МЕНАТЕП".

Как утверждают в пресс-службе МФО "МЕНАТЕП", выплаты по долгам банка "МЕНАТЕП" были завершены в прошлом году, и все должги банка погашены на 100%. Ни у Министерства по налогам и сборам, ни у других правоохранительных органов претензий к банку не оставалось.

Директор группы крупных проектов юридической фирмы "Вегас-Лекс" Юрий Борисенко считает, что в этом случае дело против "Томскнефти" не имеет судебной перспективы: если задолженность перед бюджетом действительно была погашена, у прокуратуры нет состава правонарушения.