Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) готовит новый список банков, не предоставляющих информацию о подозрительных сделках, сообщает Интерфакс. По словам главы комитета Виктора Зубкова, ЦБ РФ уже получил "список банков, которые ни разу не предоставили в КФМ информацию", а теперь готовится второй такой список. Зубков заявил, что сейчас Центральный банк выясняет, почему эти банки не предоставляют КФМ необходимую информацию.

По словам Зубкова, ежедневно в КФМ поступает от трех до трех с половиной тысяч сообщений из различных регионов России о сделках, подпадающих под понятие подозрительных в соответствии с действующим законом о противодействии отмыванию средств. Зубков заявил, что более 100 материалов были переданы в правоохранительные органы, по 10 из них заведены уголовные дела.