Следственный департамент МВД возбудил уголовное дело в отношении владельца ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича. Как пишет "Коммерсант", он подозревается в мошенническом хищении у МТС-банка кредита на сумму 1 миллиард рублей.

Уголовное дело в отношении Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, было возбуждено 5 июля. Основанием стало обращение руководства МТС-банка в ОВД "Тверской" Москвы. После проведения доследственной проверки материалы были направлены в управление по расследованию организованной преступной деятельности следственного департамента МВД. Пока в уголовном деле, по данным источников издания, двое фигурантов: помимо Зингаревича подозреваемым в "мошенничестве в сфере кредитования, совершенном в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159.1 УК) является и гендиректор этой компании Константин Шишкин.

По версии следствия, Шишкин обратился в 2013 году в банк с заявкой на предоставление ИЦ "Энерго" кредита на сумму 1 миллиард рублей, необходимого якобы для пополнения оборотных средств компании. Поручителями по кредиту выступали ЭСИХ, а также ООО "Новая инжиниринговая компания" и ООО "Сетьстройкомплект", входящие в этот же холдинг Зингаревича.

Как считает следствие, оба руководителя холдинга, а также их не установленные пока сообщники, намеревались использовать кредит не по назначению, поскольку представили в банк ложные сведения о деятельности своих компаний. На основании этих данных большой кредитный комитет банка одобрил заем.

После получения кредита, говорится в материалах дела, злоумышленники "распылили" полученный кредит, переведя деньги на счета ССК, НИК и ИЦ "Энерго", распорядившись таким образом "данными денежными средствами в пользу третьих лиц". Как уже выяснило следствие, кредит, полученный у МТС-банка кредит, дал возможность Зингаревичу-младшему погасить долг перед банком "Санкт-Петербург", а также некоторое время содержать подмосковный хоккейный клуб "Атлант". Кроме того, весомая часть средств была выведена за границу.

В январе 2016 года ИЦ "Энерго" был признан банкротом по решению Московского арбитражного суда.

До этого к "Энергостройинвест-холдингу" были претензии у Альфа-банка и банка "Глобэкс. Однако тогда в делах фигурировали лишь "неустановленные лица из числа руководства компании". В итоге Альфа-банк и "Глобэкс" подписали с должниками мировые соглашения о реструктуризации долгов.

В 2012 году резонанс вызвала покупка Зингаревичем за 25 миллионов фунтов английского футбольного клуба "Рединг". Поиграв год в премьер-лиге, клуб вылетел из нее, после чего был продан за символическую сумму 1 фунт группе тайских инвесторов. В 2013 году Зингаревич-младший приобрел мытищинский хоккейный клуб "Атлант", который вскоре также остался без финансирования.