Международная организация по контролю за финансовыми операциями (FATF - Financial Action Task Force on Money Laundering) обвинила Украину в неспособности принять адекватные шаги по борьбе с отмыванием "грязных" денег и пригрозила санкциями. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на расспространенное в пятницу заявление FATF. В заявлении говорится, что украинские власти пока не предприняли "достаточно жестких шагов" в направлении борьбы с отмыванием "грязных" денег. В связи с этим организация планирует ужесточить контроль за финансовыми операциями с украинскими банками и рекомендует странам-членам организации ввести санкции в отношении Украины в связи с недостаточной борьбой в данной сфере. Кроме того, страны-члены FATF предупреждены о возможных рисках по ведению бизнеса на Украине.

Как отмечается в пресс-релизе, Украина в декабре приняла закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако этот документ не учитывает пожелания FATF, высказанные в июне 2001 года. Вместе с тем, FATF учла заявление премьер-министра Украины Виктора Януковича о том, что в закон будут в первоочередном порядке внесены необходимые изменения.

Премьер-министр Украины Виктор Янукович заявляет, что правительство намерено "вступить в диалог с FATF" с тем, чтобы выяснить, какова процедура отмены санкций, введенных в отношение Украины.

Леонид Кучма подписал закон о борьбе с отмыванием "грязных" денег за 8 дней до установленного FATF крайнего срока, однако закон этот вступит в действие 28 мая 2003 года.