Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД провели обыски в помещениях ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь". Как говорится на сайте МВД, обыски прошли в рамках расследования деятельности преступной группы, которая оказывала фиктивные страховые услуги и выводила денежные средства за рубеж. По предварительной оценке следствия, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 миллиардов рублей. Руководил действиям преступников 35-летний москвич. Удалось ли его задержать, не сообщается.

При обыске следователи нашли документы и печати свыше 200 фирм-"однодневок", поддельные печати органов госвласти, коммерческих банков, страховых компаний, кредитные карточки, оформленные на подставных лиц и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность. Также при обыске были обнаружены "неучтенные" 2 миллиона долларов и 20 миллионов рублей.

Предварительное изучение документов и печатей показало, что в преступной схеме участвовали несколько коммерческих фирм, в том числе перестраховочная компания "ФинРЕ" и перестраховочная компания "ФинГаРе". Эти две фирмы уже попадали в поле зрения оперативных сотрудников, как организации, участвовавшие в незаконных финансовых схемах. РИА "Новости" добавляет, что лицензия компании "Золотой гарант", в помещении которой проводились обыски, была приостановлена Росстрахнадзором в 2008 году.

Уголовное дело заведено по статье "Уклонение от уплаты налогов".

Источник в банке "Метрополь" пояснил РИА "Новости", что обыски были связаны не с самим банком, а с одним из его клиентов. Документы изымались исключительно из ячейки этого клиента.