В Москве задержана начальник кредитного отдела АКБ "Европейский трастовый банк" Нина Красницкая, которая обвиняется в незаконной банковской деятельности.

Как передает Интерфакс со ссылкой на источники в ГУВД столицы, находившуюся в международном розыске Красницкую задержали в воскресенье утром на Пятницкой улице и доставили в СИЗО сотрудники МУРа.

В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по статье 172 часть 2 Уголовного кодекса России (незаконная банковская деятельность).

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура России завершила расследование и направила в суд уголовное дело в отношении начальника управления АКБ "Европейский трастовый банк" Александра Мирзояна, который обвиняется в незаконной банковской деятельности и других преступлениях.

В управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры РФ сообщили, что высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов - договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины.

По материалам следствия, через эти банковские договоры Мирзоян и другие конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено иностранной валюты в размере около $32 млн.