Грани.Ру: Комментарии | Для борьбы с терроризмом банки обязали следить за клиентами

Для борьбы с терроризмом банки обязали следить за клиентами

13.09.2004

ЦБ РФ. Фото с сайта NEWSru.com

20 сентября вступает в силу новое положение Центробанка, по которому российские кредитные учреждения проверять не только непосредственных клиентов, но и так называемых выгодоприобретателей, то есть лиц, в интересах которых клиент действует. Новое положение ЦБ обязывает банки провести идентификацию не только новых клиентов и выгодоприобретателей, но и уже существующих.

← Полный текст