В Петербурге задержаны два руководителя банка "Фининвест". Такую информацию передает ТАСС со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией".

Между тем УМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщило о задержании собственника и председателя правления некоего банка, название которого не уточняется. Оба подозреваются по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере), предусматривающей до 10 лет колонии.

Подозреваемых допросили. Кроме того, следственно-оперативная группа при поддержке СОБР провела в понедельник серию обысков по делу.

Дело открыли путем объединения в одно производство трех разных дел по части 4 статьи 159, возбужденных по фактам незаконного вывода денежных средств банка. Общий ущерб от действий подозреваемых оценивается почти в 1 миллиард рублей.

Первый эпизод датируется июлем 2013 года. Как утверждается, тогда между банком и некоей фирмой был по подложным документам заключен договор кредита на сумму 487 миллионов рублей. При этом, отмечает полицейское ведомство, условия договора фирма не выполнила, а деньги оказались похищены.

В октябре 2013-го другая компания заключила с банком договор купли-продажи 156 тысяч облигаций Минфина на общую сумму свыше 162 миллионов рублей. Тем не менее деньги за эти облигации банку перечислены не были.

Наконец, в июле 2014 года банк подписал с неким физическим лицом договор, согласно которому продавал контрагенту свое здание. После этого, заявляет следствие, "для сокрытия безвозмездности сделки" было сымитировано внесение в кассу банка 307 миллионов рублей. Затем здание переоформили на покупателя.

В том же месяце Банк России отозвал лицензию у "Фининвеста" и назначил в этот банк временную администрацию. Причинами такой меры регулятор назвал высокорискованную кредитную политику "Фининвеста" и предоставление недостоверной финансовой отчетности.

По состоянию на 1 июня 2014 года "Фининвест" занимал в банковской системе России 179-е место.