Испанский партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей
ЮКОС.Фото с сайта Инопресса.Ру
Гендиректор компании "Фаргойл" Антонио Вальдес-Гарсиа дал согласие на сотрудничество со следствием. В обмен на это бывший партнер "ЮКОСа" попал под программу защиты свидетелей, пишут в среду "Известия".
Испанец с российским и испанским гражданством был задержан в аэропорту "Шереметьево" 9 июня, после того, как прилетел из Испании в Москву. Он точно знал, что его в России ждет арест: Антонио Вальдес-Гарсиа считается одним из основных подозреваемых по второму уголовному делу "ЮКОСа".
Компания "Фаргойл" была крупнейшим экспортером юкосовской нефти. Как считают в Генпрокуратуре, эта фирма закупала сырье у нефтедобывающих дочек "ЮКОСа" по втрое заниженной цене и перепродавала на Запад по рыночной стоимости. По мнеению следователей, эта схема нанесла входящим в холдинг нефтедобывающих компаниям ущерб на общую сумму около 11 миллиардов долларов.
"Испанец действительно был задержан по прибытии в "Шереметьево", - сообщил источник газеты в Генпрокуратуре. - Однако он не арестован и дает показания, находясь на свободе под защитой спецслужб".
Испанца охраняют сотрудники Лубянки, - рассказал изданию источник в ФСБ. В самое ближайшее время он будет передан специальным распоряжением следователя Генпрокуратуры в одно из подразделений МВД, которое будет защищать его в дальнейшем как особо важного свидетеля.
Испанец вряд ли мог добровольно пойти на сотрудничество с Генпрокуратурой, - считают адвокаты менеджеров "ЮКОСа". "Его могли только запугать. Реально предъявить никому из фигурантов этого дела нечего, - сообщил газете адвокат Игорь Яртых. - Схема, по которой "ЮКОС" продавал нефть, вполне законна - никакой закон не ограничивает число посредников при продаже чего-либо. К тому же шансы на экстрадицию Вальдес-Гарсиа из Испании равнялись нулю". Испанца могли сперва запугать, наобещав ему неприятностей, а затем предложить пойти на сотрудничество в обмен на свободу, - считает адвокат.
В Генеральной прокуратуре до сих пор отказываются от официальных комментариев на данную тему. "Я ничего не знаю о судьбе Вальдес-Гарсиа", - заявил изданию следователь Генпрокуратуры Вячеслав Стрыгин.
Антонио Вальдес-Гарсиа был задержан 9 июня по прибытии в московский аэропорт "Шереметьево-2". О том, что испанец был арестован и помещен под стражу, сообщил пресс-центр Михаила Ходорковского. 13 июня "ЮКОС" распространил заявление, в котором задержание Вальдес-Гарсиан названо незаконным. В нем, в частности, говорится, что "утверждения Генпрокуратуры и российских налоговых органов о якобы имевших место фактах хищения денежных средств НК "ЮКОС" через связанные с ней и консолидируемые по US GAAP торговые компании "Фаргойл" и "Ратибор" являются полностью необоснованными".
Известно, что Вальдес-Гарсиа проходит по делу о хищении средств "ЮКОСом" через зарегистрированную в Мордовии компанию "Фаргойл". Счета этой фирмы в прошлом году были арестованы. Именно по этому делу Генпрокуратура намерена предъявить новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву.
Кроме того, еще в июле 2004 года следователь Генпрокуратуры Михаил Безуглый возбудил уголовное дело по статье "Присвоение или растрата" в отношении ряда руководителей подконтрольных "ЮКОСу" трейдерских фирм, среди которых был и гендиректор "Фаргойла" Антонио Вальдес-Гарсия. Счета компании "Фаргойл" тогда же были арестованы.
Обсудить
Справка
Дело, по которому могут быть предъявлены новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву
По версии следствия, преступная группа, в которую входили топ-менеджеры и акционеры "ЮКОСа", "совершила присвоение вверенного чужого имущества" в размере 11 миллиардов долларов. Речь идет о продаже нефти, добытой дочерними компаниями "ЮКОСа" позаниженной цене посредническим фирмам.
Новое уголовное дело было возбуждено Генпрокуратурой по двум статьям Уголовного кодекса ("Хищение" и "Легализация денежных средств") 6 октября 2004 года.
Новое дело было возбуждено в отношении Михаила Ходорковского, Василия Шахновского, Михаила Брудно, Михаила Елфимова, Антонио Вальдес-Гарсиа, Владимира Переверзина и Андрея Леоновича. В материалах дела, в частности, говорится: "В 2002-2003 годах организованная группа в составе Ходорковского, Шахновского, Брудно, Лебедева, Елфимова, Малаховского, Вальдеса, Переверзина и других не установленных следствием лиц совершила присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере и легализацию денежных средств и имущества..."
По версии следствия, эта группа создала схему хищения прибыли, выручаемой нефтедобывающими "дочками" "ЮКОСа" - компаниями "Юганскнефтегаз", "Томскнефть", "Самаранефтегаз". Для этого была создана цепочка компаний-посредников, через которые шли расчеты за поставленную на экспорт нефть, причем отпускная цена, по которой добытчики реализовывали нефть посредникам, в разы отличалась от той, по которой ее покупали конечные потребители на Западе. По подсчетам Генпрокуратуры, в результате применения этой схемы были ущемлены интересы добывающих компаний и они недополучили по меньшей мере 11 миллиардов долларов.
В марте Генпрокуратура направила письма руководителям "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" с предложением взыскать недополученную прибыль с "ЮКОСа".
По данным следствия, на экспорт юкосовская нефть шла через двух трейдеров - ООО "Ратибор" (гендиректором этой фирмы был Владимир Малаховский, а учредителем - один из акционеров "ЮКОСа") и ООО "Фаргойл" (гендиректор Антонио Вальдес-Гарсиа). Именно с этими фирмами от имени "Юганскнефтегаза", "Томскнефти" и "Самаранефтегаза" по доверенности заключал договоры о поставках член правления "ЮКОСа" и глава "ЮКОС РМ" Михаил Елфимов. Этот факт следователи истолковали как "захват оперативного управления" добывающими предприятиями.
Купив нефть у Елфимова, "Фаргойл" и "Ратибор" с минимальной наценкой перепродавали ее иностранным офшорным компаниям, учрежденным некоторыми акционерами "ЮКОСа". Офшоры же продавали нефть конечным потребителям с максимально возможной "накруткой", оставляя сверхприбыль себе.
Первым по этому делу был арестован директор ООО "Ратибор" Владимир Малаховский - 10 декабря 2004 года. Ему было предъявлено обвинение в присвоении 7,5 миллиардов рублей. В тот же день Басманный суд дал санкцию на арест Елены Аграновской - управляющего партнера компании "АЛМ-Фельдманс", консультировавшей "ЮКОС" по поводу схем реализации нефти.
Ей Генпрокуратура предъявила обвинение в присвоении 2,4 миллиарда и отмывании 810 миллионов долларов. Однако позже ее выпустили под подписку о невыезде - держать ее в тюрьме не позволило состояние здоровья. Аналогичное обвинение было предъявлено и ее партнеру по бизнесу Павлу Ивлеву, но заочно - незадолго до этого он уехал в Великобританию. В феврале адвокаты Ивлева сумели добиться в Мосгорсуде отмены постановления о привлечении его в качестве обвиняемого.
Вслед за юристами из "АЛМ-Фельдманс" наступила очередь Владимира Переверзина - он был арестован 18 декабря. Ему вменили присвоение 4,5 миллиардов долларов, часть из которых, по версии следствия, он легализовал. В марте этого года Генпрокуратура заочно предъявила обвинение в присвоении 6,8 миллиардов долларов и отмывании 111 миллиардов рублей одному из соучредителей "ЮКОСа" и одному из основных акционеров GROUP MENATEP Михаилу Брудно, уехавшему в Израиль.
До новых встреч!
