О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/people/2827/ | http://mirror715.graniru.info/people/2827/

Иса аз-Зейди

предприниматель

77 лет. Владелец многочисленных подставных фирм. В 2014 году внесен в санкционный список американского Минюста как владелец зарегистрированных на Кипре компаний Piruseti Enterprises Ltd. и Frumineti Investments Ltd., от имени которых режим сирийского диктатора Башара Асада проводил теневые сделки для таких нужд, как разработка химоружия или печать сирийских банкнот. Аз-Зейди - гражданин России, живет в Москве, в 1964 году окончил МВТУ имени Баумана.

Как следует из документов, попавших в распоряжение СNN, в январе 2008 года зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Balec Trading Ventures Ltd., которой владел аз-Зейди, получила 900 тысяч долларов от имеющей такую же юрисдикцию инвестиционной группы Quartell Trading, через которую выводили деньги участники налоговой аферы, раскрытой юристом Сергеем Магнитским. Компании заключили контракт на общую сумму 3,1 миллиона долларов, обстоятельства перевода остальных средств неизвестны.

Сделка между организациями была заключена 18 декабря 2007 года. По документам Quartell Trading покупала у компании, которой владел аз-Зейди, некую элитную мебель. Согласно бумагам товар должен был прийти на склад в Харькове. Журналистам не удалось установить, привозили ли туда в действительности какую-то мебель.

Через неделю после этой сделки из России были выведены 230 миллионов долларов, полученные как налоговый вычет в рамках раскрытой Магнитским мошеннической схемы. В феврале 2008-го Quartell Trading получила часть этих средств переводом со счета в одном из латвийских банков.

Магнитский погиб в ноябре 2009-го в московском СИЗО.

20.06.2017



Реклама

Выбор читателей